中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249           证券简称： 大洋电机          公告编号： 2024-110


                        中山大洋电机股份有限公司

                第六届监事会第二十一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2024
年 11 月 19 日下午 15:30 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召
开，经与会监事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（表决情况：同意票 3
票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

    经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际经
营情况，并结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量作出的
决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。我们同意将该议案提
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》（表决情况：同意票 1 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

    《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议本次员工
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持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。实施本次员工持股计划能充分调动员工的积
极性和创造性，改善公司治理水平，有利于公司可持续发展，不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司刊载于 2024 年 11 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.c n）
上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划（草案）》及其摘要。
    关联监事王侦彪先生、邴黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的
表决，实际投票监事人数为 1 人。

    鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案将直
接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的半数以上（含）同意。

    三、审议了《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管
理办法>的议案》（表决情况：同意票 1 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。

    《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法》的相关内
容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司员工持股计划的
顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股

东的利益。
    具体内容详见公司刊载于 2024 年 11 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.c n）
上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划四期”员工持股计划管理办法》。
    关联监事王侦彪先生、邴黎明先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的
表决，实际投票监事人数为 1 人。
    鉴于非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案将直
接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的半数以上（含）同意。

    特此公告。
                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                             2024年11月20日
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