中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249            证券简称： 大洋电机       公告编号： 2024-112


                        中山大洋电机股份有限公司

          关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届

董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注 销以减
少注册资本事项，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如
下：

    一、注册资本变更情况

    （一）因股票期权激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加

    1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条
件的激励对象共 397 名，可行权股票期权数量为 3,855,700 份，自主行权期限自 2023 年
6 月 20 日起至 2024 年 5 月 10 日止。
    2．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的
激励对象共 718 名，可行权股票期权数量为 9,049,743 份，自主行权期限自 2023 年 6 月
21 日起至 2024 年 5 月 24 日止。
    3．公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条
件的激励对象共 325 名，可行权股票期权数量为 3,784,200 份，自主行权期限自 2023 年

6 月 21 日起至 2024 年 4 月 26 日止。
    4．公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的
激励对象共 1,058 名，可行权的股票期权数量为 8,485,260 份，自主行权期限自 2023 年
10 月 13 日起至 2024 年 7 月 12 日止。
    5．公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 931 名，
可行权的股票期权数量为 9,028,962 份，自主行权期限自 2023 年 10 月 13 日起至 2024
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年 8 月 23 日止。
    6．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条
件的激励对象共 361 名，可行权股票期权数量为 3,632,150 份，自主行权期限自 2024 年
7 月 4 日起至 2025 年 5 月 9 日止。
    7．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的
激励对象共 690 名，可行权股票期权数量为 11,622,628 份，自主行权期限自 2024 年 7
月 4 日起至 2025 年 5 月 23 日止。

    8．公司 2021 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条
件的激励对象共 305 名，可行权股票期权数量为 3,624,550 份，自主行权期限自 2024 年
7 月 4 日起至 2025 年 4 月 28 日止。
    9．公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的
激励对象共 1,010 名，可行权的股票期权数量为 10,907,136 份，自主行权期限自 2024 年
10 月 29 日起至 2025 年 7 月 11 日止。
    10．公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共 897
名，可行权的股票期权数量为 8,761,728 份，自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至

2025 年 8 月 25 日止。
    11．公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 997
名，可行权的股票期权数量为 10,031,526 份，自主行权期限自 2024 年 10 月 29 日起至
2025 年 7 月 16 日止。
    截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本为 2,402,510,881 股，具体内容详见公司刊载于
2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。2024 年 4 月 20 日至 2024 年 10 月
31 日期间，公司股票期权激励计划激励对象累计行权 24,747,190 股，公司总 股本由

2,402,510,881 股变更为 2,427,258,071 股，注册资本由人民币 2,402,510,881 元变更为
2,427,258,071 元。

    （二）因变更回购股份用途并注销，总股本及注册资本减少

    根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等
因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行
变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，
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并将按规定办理相关注销手续，剩余回购股份 5,862,500 股的用途仍为实施“员工持股
计划或股权激励计划”。“用于注销以减少注册资本”的 13,350,998 股股份注销完成后，
公司总股本由 2,427,258,071 股变更为 2,413,907,073 股，注册资本由人民币 2,427,258,071
元变更为 2,413,907,073 元。
    综上，公司上述股票期权行权和部分回购股份注销后，公司总股本由 2,402,510,881
股变更为 2,413,907,073 股，注册资本由人民币 2,402,510,881 元变更为 2,413,907,073 元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订
内容如下：

                 修订前                                     修订后
   第 六 条 公司注册资本为人民币贰拾肆         第六条 公司注册资本为人民币贰拾肆
亿零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹元。             亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁元。
   第十九条 股份总数为贰拾肆亿零贰佰           第十九条 股份总数为贰拾肆亿壹仟叁
伍拾壹万零捌佰捌拾壹股，每股面值壹元人 佰玖拾万柒仟零柒拾叁股，每股 面值壹元
民币，公司的股本结构为：普通股贰拾肆亿 人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾肆
零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹股。               亿壹仟叁佰玖拾万柒仟零柒拾叁股。

    除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

    本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提
请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登
记机关核准的内容为准。
    本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上（含）通过后方可生效。

    三、备查文件

    1．第六届董事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                                        中山大洋电机股份有限公司
                                                                  董 事 会

                                                             2024 年 11 月 20 日
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