步步高商业连锁股份有限公司
                     2023 年度独立董事述职报告
                          （汇报人：刘巨钦）



各位股东及股东代表：
    本人刘巨钦作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制
度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、
专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的
工作情况述职如下：


     一、独立董事的基本情况
    （一）工作履历、专业背景及兼职情况
    本人 1964 年出生，博士生导师，国家二级教授，在湘潭大学从事企业管理
教育工作 34 年。1986 年毕业于湘潭大学机械系，曾任湘潭大学商学院副院长、
湘潭大学兴湘学院院长。现为湘潭大学商学院教授。现任步步高商业连锁股份有
限公司独立董事。
    （二）独立性自查及说明
    经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。


     二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会、股东大会情况
    2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2023 年任职期间，本人应出席
的董事会会议共 7 次，实际出席 7 次；应出席的股东大会共 2 次，实际出席 2
次，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，
必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同
意票，没有反对、弃权的情形。
   （二）出席董事会专门委员会会议情况
    2023 年度，作为董事会战略委员会委员，本人共参加董事会战略委员会会
议 1 次，审议了公司变更回购股份用途并注销的相关事项。
   （三）参与独立董事专门会议的情况
    报告期内公司未召开独立董事专门会议，未来将按照中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》的有关要
求，积极参与独立董事专门会议，切实履行独立董事职责。
    （四）2023 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
    （五）对公司进行现场调查的情况
    本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解公司最新经营动态；始终积极
与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大
事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极
对公司的发展提出建议。
    （六）保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、2023 年度本人勤勉履行了独立董事的职责，对于每项需董事会审议的议
案，在对所提供的议案材料和有关附件进行认真审核的基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。
    2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核
查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护股东利益。
    3、加强自身学习，提高履职能力。2023 年度，本人积极参加相关培训，对
公司治理、独立董事责任以及股东权益的维护等方面进行了深入的研究，并在此
基础上提高了自己的专业水平。


    三、年度履职重点关注事项情况
    本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
    （一）关联交易事项
    报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序
未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
    （二）定期报告相关事项
    报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年半年度报告》 2023
年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均
经董事会和监事会审议通过，公司董事、监事和高管均对公司定期报告签署了书
面确认意见。本人认为公司上述定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务
信息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
    （三）控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况
    报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用资金的情况，公司不存在对外
担保的情况。
    （四）聘用会计师事务所的情况
    报告期内，第六届董事会第五十五次会议和 2023 年第五次临时股东大会审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2023 年度审计机构，该续聘事项履行了必要的审议程序。


    四、其他事项
    1、没有提议召开董事会的情况；
    2、没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
    3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    五、总体评价
    2024 年，本人将继续提高专业水平，加强与其他董事、监事和管理层的沟
通，进一步提高自身履职能力，发挥独立董事的作用，更好地维护公司和中小股
东的权益。




                                          独立董事：    刘巨钦
                                                    2024 年 4 月 26 日