股票简称：ST 步步高           股票代码：002251           公告编号：2024-098


                       步步高商业连锁股份有限公司

                     第六届董事会第六十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次
会议通知于 2024 年 10 月 22 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 10 月 25 日以
传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

   1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第
三季度报告的议案》。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024
年第三季度报告》。


   三、备查文件目录
   1、《公司第六届董事会第六十次会议决议》。



    特此公告。

                                      步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                                 二○二四年十月二十八日

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