步步高商业连锁股份有限公司

                   董事会提名委员会议事规则

                            第一章       总   则

    第一条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《步步高商
业连锁股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本议事规则。

    第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核。

    第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、轮值总裁、财务
总监、董事会秘书、内控总监。

                          第二章     人员构成

    第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。

    第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。

    提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作。

    提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或
无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事
会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。

    第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据本章
上述规定补足委员人数。


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       第七条 提名委员会由公司人力资源部门负责组织委员会讨论事项所需的材
料和信息，统筹提名委员会会议安排。

                            第三章   职责权限

       第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

       （一）提名或者任免董事；

       （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、部门规章等相关规定和《公司章程》规定的其他事
项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

       第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

       第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；提名委员会可
以根据工作需要，组织公司相关工作人员就议案内容进行深入研究。如有需要，
提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

                            第四章   议事规则

       第十一条 提名委员会根据实际需要召开会议，会议召开前 3 天通知全体委
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。

    情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头等方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

       第十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：


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    （一）会议召开时间、地点；

    （二）会议期限；

    （三）会议需要讨论的议题；

    （四）会议联系人及联系方式；

    （五）会议通知的日期。

     会议通知应备附内容完整的议案。

    第十三条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话、微信及专人送达等方
式通知各位委员。

    第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可
举行。

    第十五条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授
权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第十六条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。

    提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董
事会可以撤销其委员职务，并根据本规则补足提名委员会委员人数。

    第十七条 提名委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席
会议。

    第十八条 提名委员会会议以记名投票方式表决。会议在保障委员充分表达
意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委
员签字。

    提名委员会委员每人享有一票表决权。会议所作决议需经全体委员(包括未
出席会议的委员)过半数同意方为有效。

    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

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事会审议。

    第二十条 提名委员会会议以现场方式召开的，应作书面会议记录，出席会
议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录
上对其在会议上的发言做出说明性记载。

    提名委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存。在公司存续期间，
保存期为十年。

    第二十一条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

    （三）会议议程；

    （四）委员发言要点；

    （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对
或弃权的票数)；

    （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

    第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                           第五章       附 则

    第二十三条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。

    第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章
等相关规则和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、
行政法规、部门规章等相关规则或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有
关法律、行政法规、部门规章等相关规则和《公司章程》的规定执行，并及时修
改本议事规则，报公司董事会审议通过。

    第二十五条 本议事规则解释权归公司董事会。


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                   二○二四年十一月




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