股票简称：ST 步步高           股票代码：002251           公告编号：2024-115


                        步步高商业连锁股份有限公司
                      第七届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2024 年 11 月 21 日以现场方式发出通知，于 2024 年 11 月 21 日以现场与通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（赵英
明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长、副董事长的议案》。
    公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为
第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。


    2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
    2.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会战略委
员会委员的议案
    第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王


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傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事
会战略委员会召集人。第七届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。
    2.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会审计委
员会委员的议案
    第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、
袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。
第七届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选
可以连任。
    2.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会提名委
员会委员的议案
    第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、
刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七
届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任
期一致。委员任期届满，连选可以连任。
    2.4 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会薪酬与
考核委员会委员的议案
    第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽
女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核
委员会召集人。第七届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。
委员任期届满，连选可以连任。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
修订<公司章程>的公告》。


    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会
议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。


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    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
战略委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
审计委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
提名委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董


                                   3
事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会
秘书工作制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工
作细则〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈轮值总
裁轮值管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部控
制制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信
息知情人登记管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大事
项内部报告制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交
易管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投
资管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外提
供财务资助管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈子公司
管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审
计制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈年报信
息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    23、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披
露管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    24、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资
金使用管理办法〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    25、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者
关系管理制度〉的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    26、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值
总裁的议案》。
    经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会
同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以
下顺序当值。
           姓名                                  当值时间
         邓静先生                 2024 年 11 月 21 日-2025 年 11 月 20 日
         杨芳女士                 2025 年 11 月 21 日-2026 年 11 月 20 日
    注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会



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审议通过后另行提交董事会审议。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

    轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规
定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    27、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。
    经公司总裁邓静先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，
公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    28、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内控
总监的议案》。
    经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会
同意聘任陈德平先生为公司内控总监，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    29、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
    经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任师
茜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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    30、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部
审计机构负责人的议案》。


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    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内部
审计机构负责人，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    31、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
    经审核，同意聘任谭波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。


    32、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织
架构的议案》。
    经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运
营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
调整公司组织架构的公告》。


    33、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024
年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年
第四次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第一次会议决议；
    2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
    3、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。




                                     8
特此公告。




                 步步高商业连锁股份有限公司董事会
                      二○二四年十一月二十三日




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