证券代码：002253           证券简称：川大智胜     公告编号：2024-031


                   四川川大智胜软件股份有限公司
         关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二次临时会议决定于2025年1月10日（周五）下午2:00召开公司
2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次
会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
     2025 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人
    公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开时间
    1. 现场会议时间
    2025 年 1 月 10 日（周五）下午 2:00
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025
年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

                                 -1-
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
    （六）会议的股权登记日
    2025年1月6日（周一）
    （七）会议出席对象
    1. 截至股权登记日（2025 年 1 月 6 日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公
司股东；
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    （八）会议地点
    四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
    二、会议审议事项及提案编码表
                                                         备注
 提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目
                                                       可以投票
 累积投票提案   提案 1、2 均为等额选举、累积投票     填写同意票数
 1.00           关于非独立董事候选人的议案           应选人数 1 人
 1.01           非独立董事孙旭军                           √
 2.00           关于独立董事候选人的议案             应选人数 1 人
 2.01           独立董事袁仕理                             √

    以上议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第二
次临时会议审议通过，上述提案具体内容详见 2024 年 8 月 30 日以及
2024 年 12 月 26 日巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》披露的
董事会决议公告以及相关文件。
    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管


                               -2-
理人员；单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
    上述提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 1、2 是累积投票
提案，股东所拥有的选举票数均分别为其所持有表决权的股份数量乘
以应选非独立董事、独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
    三、现场会议登记事项
    （一）登记手续
    1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
    2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行
登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书
原件、委托人股东账户卡进行登记。
    3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司
董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会
议事项没有表决权。
    （二）登记时间
    2025 年 1 月 9 日 9:00-17:30
    （三）登记地点
    四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
    地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
    联系电话：028-68727816
    传真号码：028-84173453


                                   -3-
    （四）会议联系方式
    联系人：黄振华
    电 话：028-68727816
    传 真：028-84173453
    邮政编码：610045
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体
操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    （一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
    （二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
    六、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十次会议决议；
    （二）公司第八届董事会第二次临时会议决议；
    （三）深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                    四川川大智胜软件股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二〇二四年十二月二十六日




                              -4-
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：“362253”
    2. 投票简称：“智胜投票”
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                        填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
    （2）选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 1 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间
    2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 投票时间



                                                                     — - 5 - —
    2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co,.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cinfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                                    — - 6 - —
附件 2：
                                   授权委托书

    兹委托        代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人
（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

                                                               累积投票提案填
                                                   备注
                                                               选举票数；非累
提案编码                 提案名称               该列打勾的     积投票提案在表
                                                栏目可以投     决意见处打“√”
                                                    票
 累积投票议案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00            关于非独立董事候选人的议案                应选人数 1 人
1.01            非独立董事孙旭军                    √
2.00            关于独立董事候选人的议案                  应选人数 1 人
2.01            独立董事袁仕理                      √




委托人（签名或盖章）：                          受托人（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号：                      受托人身份证号：
委托人股东账号：                                授权日期：
委托人持股性质及持股数量：                      有限期限：




                                                                            — - 7 - —