证券代码：002255            证券简称：海陆重工            公告编号：2024-033



                     苏州海陆重工股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
于 2024 年 11 月 1 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 11 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监
事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手
表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案
提交股东大会审议。
    本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事专
门会议决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                            2024 年 11 月 13 日