证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2024-090


                     深圳市兆新能源股份有限公司
               第六届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次
会议于 2024 年 11 月 1 日下午 15:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年
10 月 31 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决
方式形成决议如下：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度
会计师事务所的议案》；
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）在担任公
司 2023 年审计机构期间，遵循了相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细
致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公

正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司
董事会审计委员会、董事会同意继续聘任中兴华所为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年，本期审计费用为 80 万元（含内部控制审计费用 10 万元）。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘 2024 年
度会计师事务所的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

    为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高


                                    1
级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发
展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2018 年修订）
等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险，具体方案
如下：

    2.1 投保人：深圳市兆新能源股份有限公司
    2.2 被保险人：指被保险公司及被保险个人。
    （1）被保险公司：深圳市兆新能源股份有限公司及其所有控股子公司、分
公司。
    （2）被保险个人指过去、现在或保险期间内的下列任一人员：
    ①被保险公司的董监事及高级管理人员；
    ②行使被保险公司管理职责时的雇员；
    ③与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的共同被告或被调查/执 法对象的

雇员；
    ④遭受不当雇佣行为赔偿请求的雇员；或
    ⑤被保险公司全职授薪且具备法律职业资格的律师。
    2.3 保险期间：1 年
    2.4 赔偿限额：人民币 60,000,000 元
    2.5 保险费：人民币 722,000 元
    为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定或变更保

险公司、确认保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等 ）。
    表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关
联方回避表决，并将该议案提请公司股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<深圳市兆新能

源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
    为实现公司的可持续增长，为广大投资者带来更大的投资回报，公司有必要
进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性
和创造力，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益


                                     2
和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续和健康发展，根据《公司法》《证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市兆新能源股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体详见同日公司在巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市兆新能源股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》及其摘要。
    本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会及公司 2024 年第一次职工
代表大会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<深圳市兆新能

源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》；
    为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会同意根据《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《深
圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具体详见同日公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市兆新能源股份有
限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会及公司 2024 年第一次职工代

表大会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》；

    为高效、有序地完成公司第二期员工持股计划的相关事项，公司董事会拟提
请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的有关事宜：

    （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    （3）授权董事会办理本员工持股计划所购头股票的过户、锁定和解锁的全
部事宜；
    （4）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

    （5）授权董事会变更员工持股计划的持有人及确定标准；
    （6）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

                                   3
    （7）若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授
权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
    （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之 日内有
效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于暂不召开股东大
会的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次员
工持股计划、续聘 2024 年度会计师事务所、购买董监高责任险的总体工作安排，

公司董事会决定暂不召开股东大会审议相关事宜，后续公司将择机另行召开董事
会，确定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次员工持股计划、
续聘 2024 年度会计师事务所、购买董监高责任险的相关议案提请公司股东大会
表决。

    特此公告。




                                         深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                              二○二四年十一月二日




                                     4