证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2024-102


                      深圳市兆新能源股份有限公司

              第六届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二
次会议于 2024 年 12 月 6 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024
年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
    会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如
下：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》；
    因《公司章程》的修订，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调
整，具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董
事会议事规则》（2024 年 12 月）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》；
    因《公司章程》的修订，公司董事会对《股东大会议事规则》作相应的修订
调整，具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《股
东大会议事规则》（2024 年 12 月）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；


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    鉴于公司将在 2024 年第四次临时股东大会选举第七届董事、监事，并拟于
股东大会选举完成后聘请新一届高级管理人员。为进一步完善公司董事、监事与
高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员
的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，现对《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
    公司第七届董事、监事、高级管理人员薪酬自受聘之日起计算，自股东大会
审议通过之日起生效。
    具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024 年 12 月）。
    本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信
额度并接受子公司担保的议案》；
    为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请
总计不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，有效期为 1 年，在授权范围及有
效期内可循环使用。公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司为上述授信额度
提供连带责任保证担保，公司全资子公司海南兆核贸易有限公司及公司海南分公
司以其持有的不动产提供抵押担保。
    具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向银行申请
授信额度并接受子公司担保的公告》。

    特此公告。



                                         深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                               二○二四年十二月七日




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