北京东方雨虹防水技术股份有限公司

   第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议


    2024年1月5日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议在公司会议室以现场表决的

方式召开。会议通知已于2023年12月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体

独立董事，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召开符合《公

司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十九次会
议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项有利于降低公司财务

费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；

募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况，我们同意公司使用不超过150,000万元闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12

个月。


                                  独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青

                                                  2024年1月5日