北京东方雨虹防水技术股份有限公司

    第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议


    2024年2月5日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议在公司会议室以现场表决的

方式召开。会议通知已于2024年1月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体

独立董事，会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，本次会议的召开符合《公

司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第二十次会

议的相关议案进行审议并发表如下审核意见：

    一、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次变更回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，是综合考虑资本市场及公司实际情况后做出的

审慎决策，将回购股份用途由“用于后期实施员工持股计划或者股权激励”变更

为“用于注销并减少公司注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投

资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次回购股份用途

变更事项。


                                  独立董事：蔡昭昀 黄庆林 陈光进 朱冬青

                                                  2024年2月5日