证券代码：002273             证券简称：水晶光电            公告编号：（2024）019 号


                        浙江水晶光电科技股份有限公司

                     第六届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知

于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 10:30

在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席

泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、

规章及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年度监事会工

作报告》。

    2、审议通过了《2023 年财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年财务决算报

告》。

    3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    《2023年年度报告》全文披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，

《2023年年度报告摘要》（公告编号:（2024）020号）详见信息披露媒体《证券时报》和信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    根据相关规定，本公司监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

   （1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

   （2）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

   （3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号:（2024）021 号）全文详见信息披

露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    5、审议通过了《2023 年度募集资金使用的专项报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:（2024）022 号）全文

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:（2024）023号）全文详见信息披露媒体

《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    7、审议通过了《关于对公司 2023 年度内部控制自我评价的意见》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制

制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营
等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、

有效性要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制

度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

    8、审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:（2024）

024 号）全文详见《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    我们认为：公司将 2021 年度非公开发行股票募投项目之一的“智能终端用光学组件技

改项目”结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于充分

发挥募集资金的使用效益，提高公司盈利能力，符合公司和股东利益。议案审议程序符合中

国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。全体监事一致同意部分募投项目

结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第六届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                                  浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

                                                             2024年3月22日