证券代码：002273           证券简称：水晶光电          公告编号：（2024）025 号


                     浙江水晶光电科技股份有限公司

                  关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议

决议决定，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、 股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会

    2、 股东大会的召集人：公司董事会

    3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、 会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2024 年 4 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

    6、 股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）

    7、出席对象：
    （1）截至 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券

 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均

 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

 是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

     8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

     二、 会议审议事项

     1、会议审议的议案：
                                                                         备注
  提案编码                         提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
    1.00          议案一：《2023 年度董事会工作报告》                     √
    2.00          议案二：《2023 年度监事会工作报告》                     √
    3.00          议案三：《2023 年财务决算报告》                         √
    4.00          议案四：《2023 年年度报告及摘要》                       √
    5.00          议案五：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》            √
    6.00          议案六：《2023 年度募集资金使用的专项报告》             √
    7.00          议案七：《2024 年度董事薪酬方案》                       √
    8.00          议案八：《关于续聘天健会计师事务所的议案》              √
    9.00          议案九：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √
                  议案十：《关于部分募投项目结项暨结余募集资
    10.00                                                                 √
                  金永久补充流动资金的议案》
     公司独立董事向大会述职。

     本次股东大会议案（5）至议案（10）将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独

 或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票

 结果进行公开披露。

      2、披露情况：

     上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 22

 日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

 的相关公告。

     三、会议登记方法

     1、登记方式：
  （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记

手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、

委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

   2、登记时间：自 2024 年 4 月 7 日开始，至 2024 年 4 月 9 日下午 16:00 时结束。

   3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券投资部

   地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014

   邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在 本次 股东大 会上， 股东 可以通 过深圳 证券 交易所 交易系 统和 互联网 投票系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

   1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

   2、联系电话：0576—89811901 传真：0576—89811906

   3、会议联系人：韩莉、陶曳昕

   六、备查文件

   公司第六届董事会第二十次会议决议。




                                               浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 22 日
附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—

15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：

                                          授权委托书
      致：浙江水晶光电科技股份有限公司

            兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司

      2023 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
                                                                   备注     同意   反对   弃权
                                                                 该列打勾
   提案编码                         提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
     1.00         议案一：《2023 年度董事会工作报告》              √
     2.00         议案二：《2023 年度监事会工作报告》              √
     3.00         议案三：《2023 年财务决算报告》                  √
     4.00         议案四：《2023 年年度报告及摘要》                √
     5.00         议案五：《关于公司 2023 年度利润分配的预案》     √
     6.00         议案六：《2023 年度募集资金使用的专项报告》      √
     7.00         议案七：《2024 年度董事薪酬方案》                √
     8.00         议案八：《关于续聘天健会计师事务所的议案》       √
     9.00         议案九：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》     √
                  议案十：《关于部分募投项目结项暨结余募集资
    10.00                                                          √
                  金永久补充流动资金的议案》


            委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

            委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

            委托人股东账号：

            委托人持股数及股份性质：

            受托人签名或盖章：

            受托人身份证号码：

            委托日期：         年    月    日

        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）