证券代码：002278             证券简称：神开股份              公告编号：2024-036




               上海神开石油化工装备股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2024年9月12日
    （1）现场会议时间：2024年9月12日 下午3:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李芳英
    本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计153人，代表股份
122,849,138股，占公司有表决权股份总数的33.8904%。（截至股权登记日，公


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司总股本为363,909,648股，剔除回购专户中库存股1,420,000股，有表决权股份
总数为362,489,648股）。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13
人，代表股份121,143,286股，占公司有表决权股份总数的33.4198%。通过网络
投票出席的股东140人，代表股份1,705,852股，占公司有表决权股份总数的
0.4706%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和律师的出席、列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。君合律
师事务所上海分所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于
聘请2024年度审计机构的议案》，表决具体情况如下：

    表决情况：同意122,674,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8577%；反对股150,310，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224%；
弃权股24,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。

    其中，中小股东表决情况为：同意3,143,442股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的94.7319%；反对150,310股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的4.5298%；弃权24,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.7383%。

    四、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证，
并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会
的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
    特此公告。
                                        上海神开石油化工装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024年9月13日

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