证券代码：002279           证券简称：久其软件           公告编号：2024-047


                     北京久其软件股份有限公司

               第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会

议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6
层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18
日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，全
体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董
事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

    一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度
报告》。

    《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日的信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调

整的议案》。

    根据公司聚焦主业、深耕行业的战略发展需要，为更好地适应市场发展变化，
加速公司在数据要素领域的布局与发展，从而提升公司综合竞争能力，增强盈利

水平，公司新设立数据智能事业部，全面为公司数据智能相关产品的研发、市场
开拓、客户维护及技术支持工作提供保障，为推动政企客户的全面数字化转型、
数据要素及数据资产入表赋能。
    特此公告

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    北京久其软件股份有限公司 董事会
                    2024年10月31日




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