证券代码：002279           证券简称：久其软件            公告编号：2024-048


                     北京久其软件股份有限公司

                第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会

议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方
式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩

主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

    一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度
报告》。

    经审查，监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024年第三季度报告》详见2024年10月31日的信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                         北京久其软件股份有限公司 监事会

                                                         2024 年 10 月 31 日



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