证券代码：002279          证券简称：久其软件           公告编号：2024-060


                    北京久其软件股份有限公司

监事会关于公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单的

                      公示情况说明及审核意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召
开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。


    根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称“《管理
办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》》（以
下简称“《自律监管指南》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对
2024 年度限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名
单进行了核查，具体情况如下：

    一、 公示情况及核查方式说明


    1、公司对激励对象的公示情况

    公司于 2024 年 11 月 26 日通过内部管理平台公示了公司 2024 年度限制性股
票激励计划激励对象名单及职务，公示名单涵盖了公司于 2024 年 11 月 26 日披
露的《北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对象名单》
的全部信息。截至本公告披露日，公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会
未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。



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    2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

    公司监事会在公示期间核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、在公司（含
控股子公司）担任的职务及相关任职文件、与公司（含控股子公司）签订的劳动
合同或聘用合同等文件资料。


    二、 监事会核查意见


    根据《管理办法》《自律监管指南》等相关规定，公司监事会结合公示情况
及核查情况，发表意见如下：

    1、本次激励计划拟激励对象均为在公司（含控股子公司）任职的董事、高
级管理人员以及核心管理人员，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

    2、本次激励计划拟激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本次激励
计划规定的激励对象条件。

    3、本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    4、本次激励计划拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引
起重大误解之处。



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    综上，公司监事会认为：本次激励计划拟激励对象均符合《管理办法》等法
律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激
励对象范围和条件，其作为公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对象的资格
合法、有效。




    特此公告




                                      北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                      2024 年 12 月 7 日




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