证券代码：002280         证券简称：ST 联络          公告编号：2024-020

           杭州联络互动信息科技股份有限公司

                 2023年年度股东大会决议公告
                         关于 公司 部分
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
   2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
   3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。


    一、 会议召开情况

    1、会议通知情况

    公司董事会于 2024 年 4 月 30 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009），并在《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。

    2、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日－2024 年 5 月 21 日；其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15

—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 2024 年 5 月 21 日 15:00 期间的任

意时间。

    3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10 号院方恒时代中心 3 号楼联络大厦
18 层会议室

    4、参加会议的方式：现场投票+网络投票

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议由董事长何志涛先生主持

    会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件

的有关规定。



   二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 234,326,607 股，占上市公司总

股份的 10.7630％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 231,817,004 股，占上市公司总

股份的 10.6477％。

    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 2,509,603 股，占上市公司总股份的

0.1153％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 12,360,734 股，占上市公

司总股份的 0.5677％。

    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 9,851,131 股，占上市公司

总股份的 0.4525％。

    通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 2,509,603 股，占上市公司总股份

的 0.1153％。



   三、会议表决情况
    （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
    总表决情况：

    同意 233,739,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7496％；反对
571,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2439％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。

    （二）审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》
    总表决情况：
    同意 232,739,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3225％；反对
1,572,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6709％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。

    （三）审议通过《监事会 2023 年年度工作报告》
    总表决情况：
    同意 232,739,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3225％；反对
1,572,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6709％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。

    （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 233,739,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7496％；反对
571,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2439％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。

    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 232,672,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2941％；反对
1,654,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7059％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,706,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6189％；反对
1,654,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3811％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：
   同意 232,739,104 股，占出席 会议所有股东 所持股份的 99.3225 ％；反对
1,587,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6775％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,773,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1569％；反对
1,587,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8431％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 233,778,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7661％；反对
532,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2274％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,812,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5658％；反对
532,803 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3104％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1238％。

    （八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
    总表决情况：
   同意 231,937,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9805％；反对
2,373,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0130％；弃权 15,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,971,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.6726％；反对
2,373,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2036％；弃权 15,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1238％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议合法有效。


   五、备查文件
    1、公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会会议出具的法律
    意见书。


        特此公告。




                                 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 21 日