证券代码：002283        证券简称：天润工业          公告编号：2024-055


                   天润工业技术股份有限公司
                   独立董事候选人声明与承诺


    声明人姚春德作为天润工业技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选

人，已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润

工业技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。

现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，

且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业

务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下

事项：

    一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员

会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其

他可能影响独立履职情形的密切关系。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    二、 本人不 存在《中 华人民 共和国 公司法 》第一百 四十六条等规定不

得担任公司董事的情形。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三、 本人符 合中国证 监会《 上市公 司独立 董事管理 办法》和深圳证券
交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    五、 本人已 经参加培 训并取 得证券 交易所 认可的相 关培训证明材料

（如有）

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关

规定。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    七、 本人担 任独立董 事不会 违反中 共中央 纪委《关 于规范中管干部辞

去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立

监事的通知》的相关规定。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    八、 本人担 任独立董 事不会 违反中 共中央 组织部《 关于进一步规范党

政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

    √是      □ 否
    如否，请详细说明：____________________________

    九、 本人担 任独立董 事不会 违反中 共中央 纪委、教 育部、监察部《关

于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十、 本人担 任独立董 事不会 违反中 国人民 银行《股 份制商业银行独立

董事和外部监事制度指引》的相关规定。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十一 、本人 担任独立 董事不 会违反 中国证 监会《证 券基金经营机构董

事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十二 、本人 担任独立 董事不 会违反 《银行 业金融机 构董事（理事）和

高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十三 、本人 担任独立 董事不 会违反 《保险 公司董事 、监事和高级管理

人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    十四 、本人 担任独立 董事不 会违反 其他法 律、行政 法 规、部门 规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关

规定。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    十五 、本人 具备上市 公司运 作相关 的基本 知识，熟 悉相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上

法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作

经验。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    十六 、以会 计专业人 士被提 名的， 候选人 至少具备 注 册会计师 资格，

或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博

士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业

岗位有 5 年以上全职工作经验。

    □是 □ 否 √不 适 用

   如否，请详细说明：____________________________

    十七 、本人 及本人直 系亲属 、主要 社会关 系均不在 该公司及其附属企

业任职。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    十八 、本人 及本人直 系亲属 不是直 接或间 接持有该 公司已发行股份 1%

以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    十九 、本人 及本人直 系亲属 不在直 接或间 接持有该 公司已发行股份 5%

以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 、本人 及本人直 系亲属 不在该 公司控 股股东、 实际控制人的附属

企业任职。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 一、本 人不是为 该公司 及其控 股股东 、实际控 制人或者其各自附

属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服

务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、

合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 二、本 人与上市 公司及 其控股 股东、 实际控制 人或者其各自的附

属企业不存在重大业务往来，也不在有重 大业务往来的单位及其控股股

东、实际控制人任职。

    √是      □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 三、本 人在最近 十二个 月内不 具有第 十七项至 第二十二项所列任
一种情形。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 四、本 人不是被 中国证 监会采 取不得 担任上市 公 司董事、 监事、

高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 五、本 人不是被 证券交 易场所 公开认 定不适合 担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关

刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 七、本 人不是因 涉嫌证 券期货 违法犯 罪，被中 国证监会立案调查

或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

    √是       □ 否

   如否，请详细说明：____________________________

    二十 八、本 人最近三 十六月 未受到 证券交 易所公开 谴责或三次以上通

报批评。

    √是       □ 否
    如否，请详细说明：____________________________

    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三十 、本人 不是过往 任职独 立董事 期间因 连续两次 未能亲自出席也不

委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十

二个月的人员。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三十 一、包 括该公司 在内， 本人担 任独立 董事的境 内上市公司数量不

超过三家。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________

    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

    √是       □ 否

    如否，请详细说明：____________________________




    候选人郑重承诺：

    一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承

担 由 此 引 起 的 法 律 责任和接受深 圳证券交易所的自律 监管措施或纪 律
处分。

    二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳

证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，

作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害

关系的单位或个人的影响。

   三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形

的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

   四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通

过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董

事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

   五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计

专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。




                                             候选人（签署）：姚春德

                                                    2024年11月8日