股票代码：002286           股票简称：保龄宝          公告编号：2024-052



                       保龄宝生物股份有限公司

                 第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二
次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月
30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、会议审议情况

    1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年半年度报告全
文及摘要》；
    并出具审核意见如下：
    1、公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实
地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
    三、备查文件
    第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
     2024 年 7 月 30 日