奇正藏药：关于取消并重新召开2024年第五次临时股东会的通知2024-10-11
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-067
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于取消并重新召开 2024 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消的股东会相关情况
1、取消的股东会类型和届次：2024 年第五次临时股东会
2、取消的股东会召开日期：2024 年 10 月 15 日
3、取消的股东会股权登记日：2024 年 10 月 8 日
二、取消原因
2024 年 9 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》。
为了更好地实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），
促进公司持续发展，经过综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 10 月 10 日召开
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，就员工持股计划相关内容
进行了优化调整，审议通过了《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要、
《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关事项。
同时，因原定的 2024 年第五次临时股东会召开时间无法满足时间间隔要求，
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《取消并重新召开 2024 年第五次临时
股东会的议案》，决定取消原定于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第五次临时
股东会。第六届董事会第四次会议审议通过的员工持股计划草案及其摘要、管理
办法等不再提交股东会审议。
三、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
2024 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于取消
并重新召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30；
网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 28 日
9:15－15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 10 月 22 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室。
四、会议审议事项
1、提案名称
表一 本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修
1.00 √
订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法
2.00 √
（修订稿）>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司
3.00 √
2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
2、以上提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见
2024 年 10 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要、
《西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
3、公司将对议案 1、2、3 中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
4、股东会就议案进行表决时，关联股东需回避表决。
五、会议登记等事项
1、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（2）登记时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）（上午 9：00-12：00，下午
14：00-17：00）。
（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会
办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件 2。
远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电
子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公
室，邮编：100102，信函上请注明“2024 年第五次临时股东会”字样。
传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
本公司不接受电话方式登记。
2、会议联系方式
联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081
3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
七、备查文件：
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
2、填报表决意见
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30、
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 28 日（现场股东会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 10 月 28 日（现场股东会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正
藏药股份有限公司 2024 年第五次临时股东会并代表本公司/本人依照以下指示
对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2024 年员工持股计划（草
1.00 √
案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划管理
2.00 √
办法（修订稿）>的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会办理
3.00 公司 2024 年员工持股计划相关事宜的 √
议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
有限期限：自签署日至本次股东会结束
附注：
1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；
如同一提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当
加盖单位印章。
