证券代码：002287         证券简称：奇正藏药             公告编号：2024-077
债券代码：128133         债券简称：奇正转债

                     西藏奇正藏药股份有限公司

             关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
    2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
    2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30；
    网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日
9:15－15:00。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案名称
                          表一 本次股东会提案编码
                                                             备注
 提案编码                  提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票议案
            《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更
   1.00                                                       √
            登记的议案》
            《关于为全资子公司提供担保额度预计的议
   2.00                                                       √
            案》
            《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子
   3.00                                                       √
            公司担保的议案》

   4.00     《关于特别分红方案的议案》                        √

            《关于提名公司第六届监事会非职工代表监
   5.00                                                       √
            事候选人的议案》

   6.00     《关于第六届监事会监事薪酬的议案》                √


    2、以上提案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议
审议通过，提案内容详见 2024 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更
登记的公告》（公告编号：2024-072）、《关于为全资子公司提供担保额度预计的
公告》（公告编号：2024-073）、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司
担保的公告》（公告编号：2024-074）、《关于特别分红预案的公告》（公告编号：
2024-075）、《关于变更监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076）、《第
六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）。
    3、提案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议提案
4 时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露；
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、会议登记事项
    （1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
    （2）登记时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）（上午 9：00-12：00，下午 14：
00-17：00）。
    （3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会
办公室。
    （4）登记手续：
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
    法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
    委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件 2。
    远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电
子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事会办公
室，邮编：100102，信函上请注明“2025 年第一次临时股东会”字样。
    传真：010-84766081
    电子邮箱：qzzy@qzh.cn
    本公司不接受电话方式登记。
    2、会议联系方式
    联系人：冯平、陈宏艳                        电话号码：010-84766012
    电子邮箱：qzzy@qzh.cn                       传真号码：010-84766081
    3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件：
    1、第六届董事会第七次会议决议；
    2、第六届监事会第六次会议决议；
    3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
    特此公告。
                                             西藏奇正藏药股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇二四年十二月三十一日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
    2、填报表决意见
    本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30、
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 15 日（现场股东会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 1 月 15 日（现场股东会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                 授权委托书

    兹全权委托                  先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正

藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本公司/本人依照以下指示

对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为

行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                           本次股东会提案表决意见
                                                  备注      同意   反对   弃权
                                                 该列打勾
 提案编码                提案名称
                                                 的栏目可
                                                 以投票
   100      总议案：除累积投票议案外的所有提案     √
                                非累积投票提案
            《关于修订<公司章程>及办理相关工商
   1.00                                            √
            变更登记的议案》
            《关于为全资子公司提供担保额度预计
   2.00                                            √
            的议案》
            《关于公司及子公司开展票据池业务暨
   3.00                                            √
            为子公司担保的议案》
   4.00     《关于特别分红方案的议案》             √
            《关于提名公司第六届监事会非职工代
   5.00                                            √
            表监事候选人的议案》
   6.00     《关于第六届监事会监事薪酬的议案》     √

委托人（签名或盖章）：                           受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：               受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

有限期限：自签署日至本次股东会结束
附注：
  1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；
如同一提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。
  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当
加盖单位印章。