证券代码：002298           证券简称：中电兴发         编号：2024-022

   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
   第九届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第十四次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体董事
发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公
司董事长瞿洪桂先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，通过如下决议：
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取
消续聘会计师事务所的议案》。
     因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏
监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取
消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。
     《公司关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补
充通知的公告》（公告编号：2024-024）详见公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.审计委员会对相关事项的意见。
特此公告


           安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

                       董事会

                二○二四年五月十六日