福建圣农发展股份有限公司第六届董事会

            独立董事专门会议2024年第二次会议决议


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年5月22日以现场
表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举何秀荣先生主持，会议应出席独立
董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相
关资料，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。表决结果为：
3票赞成，0票反对，0票弃权。

    经核查，江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）为公司持股
20%的参股公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生现任江西鸥沃董
事，公司与江西鸥沃之间形成关联关系。公司为江西鸥沃提供担保是为了满足其
向银行申请贷款以及开展建设活动等需要，保障其正常生产经营的资金需求，江
西鸥沃全体股东均按照出资比例提供同等比例担保。本次对子公司提供担保暨关
联担保事项决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，
并同意将《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。

     (以下无正文)
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第六届董事会独立董事专门会
议 2024 年第二次会议决议》之签署页）




    独立董事签名：




       何秀荣                   王     栋              杨翼飞




                                               二○二四年五月二十二日