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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-027
深圳齐心集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。
4、本次会议部分议案关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2024 年 5 月 13 日下午 14：30 开始。
网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第八届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 373,963,664 股，占上市公司总股份的
52.2355%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 309,770,472 股，占上市公司总股份的 43.2689%。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 64,193,192 股，占上市公司总股份的 8.9665%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 64,332,492 股，占上市公司总股份的
8.9860%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 139,300 股，占上市公司总股份的 0.0195%。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 64,193,192 股，占上市公司总股份的 8.9665%。
（注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为 5,389,000 股，在计算股东大会有表决权
总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 715,918,933 股）
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大
会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出
具法律意见书。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》并进行了述职。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，并就涉及影响中小投资者利益的重
大事项的提案对中小投资者的表决进行了单独计票统计并公开披露，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 373,885,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对
78,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 373,885,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对
78,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
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0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 373,885,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对
78,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 373,756,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446％；反对
207,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 64,125,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6779％；反对 207,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3221％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 373,885,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对
78,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 371,086,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2306％；反对
2,877,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、以特别决议的方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 373,885,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对
78,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 64,254,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8783％；反对 78,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：同意 373,754,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对
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209,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 64,123,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6748％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3252％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
总表决情况：同意 373,754,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对
209,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 64,123,292 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6748％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3252％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于 2024 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 64,252,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；反对 80,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 64,252,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8752％；反对 80,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1248％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽已回避表决。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意 64,254,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8783％；反对 78,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 64,254,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8783％；反对 78,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1217％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽已回避表决。
12、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 373,885,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；反对
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78,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 373,883,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9785％；反对
80,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
以上议案7属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决
同意通过，其他议案均属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一
以上同意通过；议案10、议案11与会的关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表
决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳齐心集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律
意见书。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
