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证券代码：002301                 证券简称：齐心集团                公告编号：2024-044

                         深圳齐心集团股份有限公司

                    第八届监事会第十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议的会议通知
于 2024 年 11 月 26 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 29 日
在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

    1、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；
    《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合《中国证券监督管理委员会关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等文件要求及《公司章程》等相关规定，有利于完善和健全公司分红决策和监督机
制，强化公司回报股东的意识。该规划方案符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长
期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

    2、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
    经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真
实、公允的审计服务。公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有
关规定履行相应选聘和审议程序，监事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制的审计机构。
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    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《关于聘任会计师事务所的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网，公告编号：2024-045。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    第八届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                                         深圳齐心集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                              2024 年 11 月 30 日