证券代码：002302   证券简称：西部建设   公告编号：2024-002




            第八届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二次
董事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日在四川省成都市天府
新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周
敬淞、骆晓华、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司
董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行股票
股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，
即延长至 2025 年 2 月 15 日止。具体内容详见公司 2024 年 1 月 20
日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会
审议通过后提交公司董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会或董事会授权
人士在本次向特定对象发行股票决议范围内全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜有效期，有效期自至 2024 年 3 月 13 日止
延长至 2025 年 2 月 15 日止。具体内容详见公司 2024 年 1 月 20
日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员审
议通过后提交公司董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司战略规划管理
规定>的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审
议。
    4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司改革深化提升
行动工作清单（2023-2025 年）>的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会审
议。
    5.审议通过《关于<2023 年合规管理总结报告暨“合规管理深
化年”总结报告>的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司 2024 年度重
大风险评估报告>的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    7.审议通过《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    8.审议通过《关于转让中建科技（福州）有限公司股权暨关
联交易的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    公司将持有的中建科技（福州）有限公司 30%股权以现金方
式转让给中建海峡建设发展有限公司，转让价格为 4,276.03 万元。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 20 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会
审议通过后提交公司董事会审议。
    9.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）15：30 在四川省
成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西部
建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公
司 2024 年 1 月 20 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》。
   三、备查文件
   1.公司第八届二次董事会决议
   2.第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
   3.第八届董事会战略与投资委员会第一次会议决议
   4.第八届董事会审计与风险委员会第二次会议决议


   特此公告。


                         中建西部建设股份有限公司
                                  董 事 会
                                2024 年 1 月 20 日