证券代码：002302   证券简称：西部建设    公告编号：2024-012




            第八届三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三次
董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事骆
晓华先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董
事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上 的 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 及 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
       3.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
       4.审议通过《关于高级管理人员任期（2021-2023 年）述职报
告的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审
议。
    5.审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司独立董事张海霞、廖中新、李大明、倪晓滨分别向董事
会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度
股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司 2024 年 4
月 3 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度
独立董事述职报告》。
       6.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    本议案需提交股东大会审议。
       7.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司
总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.15 元（含税），共派发现金红利 145,170,744.96 元，送红股
0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2024 年
4 月 3 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分
配预案的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司拟订的 2024 年度主要经济指标预算为：新签合同额预算
560 亿元，营业收入预算 235 亿元，利润总额预算 8.2 亿元。具体
内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 3 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务预算报告》。
    上述预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不
构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈
利预测。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    本议案需提交股东大会审议。
       9.审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资业务总额的
议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司 2024 年度拟向金融机构申请办理总额不超过 120 亿元的
融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等），并提请股东
大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2024 年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议
通过后提交董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于 2024 年度向中建财务有限公司申请融资总
额授信的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    公司及所属子公司 2024 年度拟向中建财务有限公司申请 135
亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办
理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在 135 亿元以内，并
提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表在
上述额度内与中建财务有限公司签署各项金融服务法律文件。具
体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、
战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    11.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银
行综合授信”担保总额度的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元
的银行综合授信担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人
或其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。其中，
对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度8亿元，对资产负债
率高于70%的子公司提供担保额度3亿元。上述预计担保额度期限
自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之
日止。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保
总额度的公告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    本议案需提交股东大会审议。
       12.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨
关联交易的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融
服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（包括公
司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟
确定公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的
每日最高存款余额（含应计利息）不超过 60 亿元，中建财务有限
公司向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为 135
亿元，公司（包括公司控制的企业）可以使用其提供的综合授信
额度办理贷款、票据业务、保理、保函以及其他类型的金融服务，
总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日
登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金
融服务协议暨关联交易的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会
审议通过后提交公司董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    13.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的
议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续
评估报告》。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会
审议。
    14.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的
风险处置预案的议案》
    表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案，关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融
服务业务的风险处置预案》。
    本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会
审议。
    15.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的
变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产
生重大影响。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2024年4
月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
       16.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为客观、公允反映公司 2023 年度财务状况和经营成果，根据
《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，
公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进
行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产
相 应 计 提 了 减 值 准 备 。 2023 年 ， 公 司 共 计 提 减 值 准 备
119,167,122.31 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值
准备的公告》。
    经审议，公司董事会认为公司本次计提信用减值准备、资产
减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，
计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司的财务
状况、资产价值及经营情况，同意公司本次计提信用减值准备、
资产减值准备事项。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
       17.审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现
非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
       18.审议通过《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与风险委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
       19.审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    20.审议通过《关于修订<中建西部建设股份有限公司对外捐
赠管理办法>的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
       21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票事项的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司
拟提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
    本议案经公司独立董事专门会议、董事会战略与投资委员会
审议通过后提交公司董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    22.审议通过《关于中建西部建设湖南有限公司机构改革方案
的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    23.审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2023 年度股东大会。具体内容详见公司 2024
年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第八届三次董事会决议
    2.公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
    3.公司第八届董事会审计与风险委员会第三次会议决议
    4.公司第八届董事会战略与投资委员会第二次会议决议
    5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议


    特此公告。




                            中建西部建设股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2024 年 4 月 3 日