证券代码：002302   证券简称：西部建设    公告编号：2024-062




            第八届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十次
董事会会议通知于 2024 年 10 月 16 日以专人及发送电子邮件方式
送达了全体董事，会议于 2024 年 10 月 21 日在四川省成都市天府
新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍
军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以
通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司
《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日登载在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年第三季度报告》。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交公司董事
会审议。
       2.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    为客观、公允反映公司 2024 年 1-9 月财务状况和经营成果，
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性
原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类
资产进行了清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资
产相应计提了减值准备。2024 年 1-9 月，公司共计提减值准备
181,783,535.42 元。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日登载在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值
准备的公告》。
    经审议，董事会认为公司依据会计政策、会计估计、公司相
关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值
准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司本次计提
信用减值准备、资产减值准备事项。
    本议案经董事会审计与风险委员会审议通过后提交董事会审
议。
    3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司内幕信息知情
人登记管理规定（2024 年修订）>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司内幕信
息知情人登记管理规定（2024 年修订）》。
    4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司信息披露及重
大信息内部报告管理规定（2024 年修订）>的议案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中建西部建设股份有限公司信息披
露及重大信息内部报告管理规定（2024 年修订）》。
   三、备查文件
    1.公司第八届十次董事会决议
    2.公司第八届董事会审计与风险委员会第七次会议决议。


    特此公告。


                           中建西部建设股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2024 年 10 月 22 日