证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-069




关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
2024 年 10 月 28 日，公司第八届十一次董事会会议审议通过
了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
规定。
    4.会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00
    网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日
9：15 至 15：00 期间的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024
年 11 月 8 日（星期五）
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他人员。
    8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中
建大厦公司会议室。
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
                                                      备注
                                                    该列打勾
    提案编码              提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有提
       100                                             √
                 案
 非累积投票提案
       1.00     关于增选公司第八届董事会非独立董       √
                 事的议案
                 关于为董事、监事及高级管理人员购
         2.00                                       √
                 买 2024-2026 年度责任险的议案
    2.提案内容
    上述提案已经公司第八届十一次董事会会议、第八届八次
监事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日
登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《第八届十一次董事会决议公告》《第八届八次监事
会决议公告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责
任险的公告》。
    3.其他说明
    上述提案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开
披露。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    （1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代
理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、
授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、
委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
    2.登记时间
    2024 年 11 月 14 日（星期四）或之前办公时间（9:00-12:00，
13:30-17:30）。
    3.登记地点
    四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
    4.注意事项
    出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携
带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。
    5.会议联系方式
    联系人：杨倩
    电   话：028-83332761
    传   真：028-83332761
    电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第八届十一次董事会决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书


    特此公告。
中建西部建设股份有限公司
        董 事 会
    2024 年 10 月 29 日
附件 1：


           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362302。
    2.投票简称：西部投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                 填报
       对候选人 A 投 X1 票                X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                X2 票
               …                           …
             合 计              不超过该股东拥有的选举票数
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9：
15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：


                         授权委托书

   兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建
西部建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为
行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束时止。
   委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投
票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
                                                    同    反     弃
                                          备注      意    对     权
  提案编码           提案名称           该列打勾
                                        的栏目可
                                        以投票
             总议案：除累积投票提案
     100     外的所有提案                   √
 非累积投
 票提案
             关于增选公司第八届董
    1.00                                    √
             事会非独立董事的议案
             关于为董事、监事及高级
    2.00     管理人员购买 2024-2026         √
             年度责任险的议案
 备注： 本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。


委托人签名（法人股东加盖公章）：            委托人持普通股数：

委托人股东账号：                            委托人身份证号码：
受托人签名：                                受托人身份证号码：


                                     签署日期:       年 月 日