证券代码：002302   证券简称：西部建设    公告编号：2024-066




          第八届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一
次董事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及发送电子邮件方
式送达了全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在四川省成都市天
府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召
开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董
事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先
生以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    经公司董事会研究，公司董事会同意提名章维成先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满。本次提名的非独立董事候选人当选后，
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。章维成先生的
简历详见附件。
    本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026
年度责任险的议案》
    表决结果：全体董事以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。全体董事回避表决。
    为进一步提升公司整体风险管理水平，完善上市公司治理体
系，有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责任风险，
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为公司及其
子公司董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026 年度责任保险，
拟定保费 30 万元/年，费用按年度支付。同时，提请股东大会授权
董事会，并同意董事会进一步授权董事长及其授权人士具体办理
购买责任保险的相关事项（包括但不限于确定相关责任人员、具
体保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
    本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审
议。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
   表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
    公司董事会定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14：00 在四川
省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室召开中建西
部建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见
公司 2024 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第八届十一次董事会决议。
   2.公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
   3.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。


    特此公告。


                            中建西部建设股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2024 年 10 月 29 日
附件：章维成先生简历
    章维成先生：中国国籍，汉族，1971年生，硕士研究生学历，
教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局有限公司副总经理，
中建长江建设投资有限公司董事长、党工委书记，中国建筑股份
有限公司西南区域总部总经理、企业文化部（党建工作部）主任，
中国建筑第八工程局有限公司董事、总经理、党委副书记，现任
中建西部建设股份有限公司党委书记。
    章维成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董
事的情形。