证券代码：002302   证券简称：西部建设     公告编号：2024-071




          第八届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举章维成先生为公
司第八届董事会非独立董事。为保证公司董事会顺利运行，经第
八届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方
式临时通知各董事于 2024 年第三次临时股东大会结束后在四川省
成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通
讯方式召开第八届十二次董事会会议，应出席会议的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人（其中董事廖中新先生以通讯方式出席
会议）。本次会议由公司全体董事共同推举的董事章维成先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
公司《董事会议事规则》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
    1.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议
案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
   公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会
董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 16 日登载在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事长辞任及
选举新任董事长的公告》。
    2.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投
资委员会主任委员的议案》
    表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该
议案。
   公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会
战略与投资委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至
第八届董事会届满。具体内容详见公司 2024 年 11 月 16 日登载在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的
《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。
    本次补选完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会由董
事章维成先生、董事骆晓华先生、独立董事廖中新先生组成，其
中董事章维成先生担任主任委员。
    三、备查文件
    1.公司第八届十二次董事会决议。


    特此公告。


                           中建西部建设股份有限公司
                                     董 事 会
                                 2024 年 11 月 16 日