证券代码：002306            证券简称：中科云网     公告编号：2024-026


                   中科云网科技集团股份有限公司

             关于召开2023年度股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召
开第五届董事会2024年第一次会议，会议决议召开2023年度股东大会， 审议董
事会、监事会提交的相关提案。公司已于2024年4月30日、5月15日在《 中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会通知的补充公 告》，
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股 东大会
的有关事项再次提示如下：
   一、召开会议的基本情况
   1.股东大会届次：2023年度股东大会
   2.股东大会召集人：公司第五届董事会
   3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
   4.会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00
   （2）网络投票时间：
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月20日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的
任意时间。
   5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
   （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
   （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
                                   1
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出 现重复
投票的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2024年5月15日
    7.会议出席对象
    （1）截至股权登记日2024年5月15日15:00深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权 委托书格
式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会
议室。
    二、会议审议事项
                                                                  备注
  提案
                                提案名称                      该列打勾的栏
  编码
                                                              目可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
  非累积
投票提案
    1.00   《2023年度董事会工作报告》                              √
    2.00   《2023年度监事会工作报告》                              √
    3.00   《2023年年度报告及其摘要》                              √
    4.00   《2023年财务决算报告》                                  √
    5.00   《关于2023年度利润分配的议案》                          √
    6.00   《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》        √
    7.00   《关于公司监事2023年度薪酬的议案》                      √
           《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的
  8.00                                                             √
           议案》
  9.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √
  10.00    《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》        √
    上述提案已经公司第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年
第一次会议审议通过，有关内容请参见公司于2024年4月30日在指定信息披露平
台刊登的相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记等事项

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    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2024年5月20日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
    3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公
司前台。
    4.登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证
明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证 、授权
委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本 人身份
证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持 股凭证
办理登记手续。
    （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真 方 式 应在
2024年5月19日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股
东大会”字样。
    5.会议联系方式：
    联系人：张亦驰                    联系电话：010-83050986
    传真：010-83050986                邮政编码：100070
    邮箱地址：zkywbgs@sina.com
   通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会
秘书办公室。
    6.会议费用：
    出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关 费用请
自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、备查文件
    1.第五届董事会2024年第一次会议决议；
    2.第五届监事会2024年第一次会议决议。
    特此公告。
                                  3
    中科云网科技集团股份有限公司董事会

                2024年5月17日




4
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362306
    2.投票简称：云网投票
    3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃
权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ：2024 年 5月 20 日上 午 9:15 — 9:25,9:30-11:30,下 午 13:00-
15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15（现场股东大
会召开当日），结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：
                                    授权委托书
        兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科
技集团股份有限公司于2024年5月20日（星期一）召开的2023年度股东大会，按
照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行 使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次 会议
表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果
均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了 解了
公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（ 请在
相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
                                                      备注             表决意见
提案                                                该列打勾
                         提案名称
编码                                                的栏目可    同意     反对     弃权
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积
投票提
   案
  1.00     《2023年度董事会工作报告》                 √
  2.00     《2023年度监事会工作报告》                 √
  3.00     《2023年年度报告及其摘要》                 √
  4.00     《2023年财务决算报告》                     √
  5.00     《关于2023年度利润分配的议案》             √
           《关于公司董事、高级管理人员2023年度
 6.00                                                 √
           薪酬的议案》
 7.00      《关于公司监事2023年度薪酬的议案》         √
           《关于变更公司注册资本并修改<公司章
 8.00                                                 √
           程>部分条款的议案》
 9.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》       √
           《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
10.00                                                 √
           之一的议案》
        如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行
使表决权。
        委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
        委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：
        委托人持股数量：                     委托人持股性质：


        受托人姓名（签名）：                 受托人身份证号码：
        委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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   委托日期：
   备注：
   1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字； 《授
权委托书》复印或按以上格式自制均有效。
   2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相 应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。




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