证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-027
中科云网科技集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月20日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日
上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C
座1006室公司会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司第五届董事会
5．会议主持人：公司董事沈洪秀先生
6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
1/8
与会股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表股份 191,526,618 股，占公
司总股本的 22.0206%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2
人，代表股份 148,676,100 股，占公司总股本的 17.0939%；通过网络投票的股
东共计 16 人，代表股份 42,850,518 股，占公司总股本的 4.9267%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 37,571,200 股，占公司总
股本的 4.3197%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,800,000 股，
占公司总股本的 0.6668%。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 31,771,200
股，占公司总股本的 3.6529%。
3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘
请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案
及表决结果具体如下：
1.00《2023 年度董事会工作报告》（独立董事在 2023 年度股东大会上进行
了述职）。
总表决情况：
同意票 191,482,518 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9770%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0230%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,527,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8826%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1174%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
2/8
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2.00《2023 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意票 191,482,518 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9770%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0230%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,527,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8826%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1174%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3.00《2023 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：
同意票 191,482,518 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9770%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0230%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
3/8
同意票 37,527,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8826%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1174%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
4.00《2023 年财务决算报告》。
总表决情况：
同意票 191,482,518 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9770%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0230%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,527,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8826%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1174%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
5.00《关于 2023 年度利润分配的议案》。
总表决情况：
同意票 191,238,118 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8494%；
4/8
反对票 288,500 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1506%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,282,700 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.2321%；
反对票 288,500 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.7679%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
6.00《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
总表决情况：
同意票 191,235,018 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8478%；
反对票 291,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1522%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,279,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.2239%；
反对票 291,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.7761%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
5/8
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
7.00《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》。
总表决情况：
同意票 191,235,018 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.8478%；
反对票 291,600 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.1522%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,279,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.2239%；
反对票 291,600 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.7761%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
8.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。
总表决情况：
同意票 191,479,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9754%；
反对票 47,200 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0246%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,524,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8744%；
6/8
反对票 47,200 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1256%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
9.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同意票 191,482,518 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9770%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0230%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,527,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8826%；
反对票 44,100 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1174%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
10.00《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意票 191,479,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.9754%；
反对票 47,200 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 0.0246%；
7/8
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意票 37,524,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.8744%；
反对票 47,200 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 0.1256%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小
股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《2023 年度股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2023 年度
股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年5月21日
8/8
