证券代码：002306          证券简称：中科云网         公告编号：2024-053


                   中科云网科技集团股份有限公司

         关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024
年第五次（临时）会议同意提请召开2024年第三次临时股东大会，审议董 事会、
监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
    2.股东大会召集人：公司第五届董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午14:00
    （2）网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9
月25日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日9:15-15:00期间的
任意时间。
    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出 现重复
投票的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2024年9月20日
                                     1
    7.会议出席对象
    （1）截至股权登记日2024年9月20日15:00深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权 委托书格
式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会
议室。

    二、会议审议事项
                                                               备注
  提案
                             提案名称                      该列打勾的栏目
  编码
                                                             可以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
          《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事
1.00                                                       应选人数（6人）
          候选人的议案》
          《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事
1.01                                                             √
          候选人的议案》
          《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董
1.02                                                             √
          事候选人的议案》
          《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董
1.03                                                             √
          事候选人的议案》
          《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董
1.04                                                             √
          事候选人的议案》
          《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05                                                             √
          候选人的议案》
          《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董
1.06                                                             √
          事候选人的议案》
          《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候
2.00                                                       应选人数（3人）
          选人的议案》
          《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候
2.01                                                             √
          选人的议案》
          《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候
2.02                                                             √
          选人的议案》
          《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事
2.03                                                             √
          候选人的议案》
          《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表
3.00                                                       应选人数（2人）
          监事候选人的议案》
          《关于选举王赟先生为公司第六届监事会非职工代表
3.01                                                             √
          监事候选人的议案》
          《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代
3.02                                                             √
          表监事候选人的议案》
                                    2
    1.提案1、2、3均采取累计投票制进行表决，应选举非独立董事6人 ，独立
董事3人，非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别 进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东 可以将
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票） ，但总
数不得超过其拥有的选举票数。
    2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审 核无异
议后，股东大会方可进行表决。上述提案属于涉及影响中小投资者利益 的重大
事项，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票， 单独计
票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    3.上述提案已经公司第五届董事会2024年第五次（临时）会议和第 五届监
事会2024年第四次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2024年9月10
日在指定信息披露平台刊登的相关公告。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2024年9月25日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
    3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公
司前台。
    4.登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证
明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证 、授权
委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本 人身份
证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持 股凭证
办理登记手续。
    （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真 方 式 应在
2024年9月24日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股
东大会”字样。
    5.会议联系方式：
    联系人：张亦驰                     联系电话：010-83050986
    传真：010-83050986                 邮政编码：100070

                                  3
   邮箱地址：qinjian049@163.com
   通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会
秘书办公室。
   6.会议费用
   出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关 费用请
自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
   五、备查文件
   1.第五届董事会2024年第五次（临时）会议决议；
   2.第五届监事会2024年第四次（临时）会议决议。
   特此公告。



                                      中科云网科技集团股份有限公司董事会

                                                  2024年9月10日




                                  4
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362306
    2.投票简称：云网投票
    3.本次股东大会议案为累积投票议案，股东填报投给某候选人的选举 票数。
    4.股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为 无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人A投X1票                           X1票
            对候选人B投X2票                           X2票
                  ...                                   ...
                  合计                      不超过该股东拥有的选举票数
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N（该 提案组
对应候选人数）。
    股东可以将所拥有的选举票数在N位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ：2024 年 9月 25 日上 午9:15 — 9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-
15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月25日上午9:15（现场股东大
会召开当日），结束时间为2024年9月25日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                       5
附件2：
                              授权委托书

   兹全权委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科
技集团股份有限公司于2024年9月25日（星期三）召开的2024年第三次临时股东
大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各 项议
案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本 次会
议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后
果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站 了解
了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
                                                   备注       表决意见
   提案
                      提案名称                 该列打勾的栏
   编码                                                       同意票数
                                               目可以投票
 累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
          《关于公司董事会换届选举第六届董事
 1.00                                               应选人数（6人）
          会非独立董事候选人的议案》
          《关于选举陈继先生为公司第六届董事
 1.01                                              √
          会非独立董事候选人的议案》
          《关于选举陈晓平先生为公司第六届董
 1.02                                              √
          事会非独立董事候选人的议案》
          《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董
 1.03                                               √
          事会非独立董事候选人的议案》
          《关于选举李正全先生为公司第六届董
 1.04                                              √
          事会非独立董事候选人的议案》
          《关于选举胡江先生为公司第六届董事
 1.05                                              √
          会非独立董事候选人的议案》
          《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董
 1.06                                              √
          事会非独立董事候选人的议案》
          《关于公司董事会换届选举第六届董事
 2.00                                               应选人数（3人）
          会独立董事候选人的议案》
          《关于选举李臻先生为公司第六届董事
 2.01                                              √
          会独立董事候选人的议案》
          《关于选举姚勇先生为公司第六届董事
 2.02                                              √
          会独立董事候选人的议案》
          《关于选举徐小舸女士为公司第六届董
 2.03                                               √
          事会独立董事候选人的议案》
          《关于公司监事会换届选举第六届监事
 3.00                                               应选人数（2人）
          会非职工代表监事候选人的议案》
          《关于选举王赟先生为公司第六届监事
 3.01                                              √
          会非职工代表监事候选人的议案》
          《关于选举刘小麟先生为公司第六届监
 3.02                                              √
          事会非职工代表监事候选人的议案》

   如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为投

                                    7
票。
   委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
   委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：
   委托人持股数量：                   委托人持股性质：
   受托人姓名（签名）：               受托人身份证号码：
   委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
   委托日期：
   备注：
   1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字； 《授
权委托书》复印或按以上格式自制均有效。
   2.股东根据本人意见对上述审议事项进行投票。




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