证券代码：002306           证券简称：中科云网         公告编号：2024-052


                中科云网科技集团股份有限公司
    第五届监事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024
年第四次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，
并于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，2 名监事现场出席会议，为王青昱先生、刘小麟先生，1 名监
事采用通讯会议方式出席会议，为王赟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，
会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科
云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如 下决议：
    1.00 审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、第五届监
事会分别向公司推荐并提名了王赟先生、刘小麟先生为第六届监事会非职工代表
监事候选人。监事会对第六届监事会非职工代表监事候选人进行了资格审查，同
意选举王赟先生、刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司
第六届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日
起计算。
    本议案各子议案表决情况如下：
    1.01 审议通过《关于选举王赟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候
选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。


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    1.02 审议通过《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，现 任监事仍
将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式表决。
    新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级 管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未 超过公司
监事总数的二分之一。
    三、备查文件
    1.第五届监事会 2024 年第四次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                     中科云网科技集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 9 月 10 日




                                     2/ 4
附件：
    1.王赟先生简历：
    王赟先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于
西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，
2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有 丰富的金
融知识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西 安海天天
实业股份有限公司（现已更名为：西安海天天线科技股份有限公司）总经理。王
赟先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、
行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，2011年至2019年12月
任该公司董事会秘书，2019年12月至今任该公司总经理；2021年9月10日至今，
任海天天线（上海）国际贸易有限公司执行董事；2019年3月至2021年3月任中科
云网第四届监事会非职工代表监事，2020年12月8日至今任上海臻禧企业管理咨
询合伙企业（有限合伙）委派代表，2021年3月至今任中科云网第五届监事会非
职工代表监事、监事会主席。
    截至目前，王赟先生持有 100 股公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股
东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第
一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交
易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，王赟先生不是失 信被执行
人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任
职条件。
    2.刘小麟先生简历：
    刘小麟先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。刘
小麟先生于 2007 年 10 月至 2010 年 10 月任中科云网第一届监事会监事；2010
年 10 月至 2014 年 1 月任中科云网第二届监事会监事；2014 年 1 月至 2018 年 3
月任中科云网第三届监事会监事、监事会主席；2018 年 3 月至 2021 年 2 月任中
科云网职员；2021 年 3 月至 2024 年 9 月任中科云网第五届监事会职工代表监
事。
    截至目前，刘小麟先生持有 163,500 股公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司


                                      3/ 4
法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易惩戒。经查询最高人民法院中国执行信息公开网，刘小麟先生不是失信被
执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求
的任职条件。




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