证券代码：002306            证券简称：中科云网        公告编号：2024-058


                    中科云网科技集团股份有限公司
                2024年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年9月25日14:00
    （2）网络投票时间：
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日9:15-15:00期间的任意时
间。
    2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座
1006室公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司第五届董事会
    5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
    6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合
法有效。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况

                                    1/6
    与会股东共计 113 人，代表股份 190,408,118 股，占公司总股本的 21.8920%。
其中，出席现场会议的股东共计 3 人，代表股份 148,839,600 股，占公司总股本
的 17.1127%；通过网络投票的股东共计 110 人，代表股份 41,568,518 股，占公
司总股本的 4.7793%。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 36,549,200 股，占公司
总股本的 4.2022%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,800,000
股，占公司总股本的 0.6668%。通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份
30,749,200 股，占公司总股本的 3.5354%。
    3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘
请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案
及表决结果具体如下：
    1.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
    本议案采用累积投票制进行表决，包括以下六个子议案：
    1.01《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 211,841,698 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 111.26%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,682,098 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.16%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，陈继先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.02《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 182,827,488 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有


                                   2/6
效表决权股份总数的 96.02%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,667,888 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.12%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，陈晓平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.03《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 182,839,190 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.02%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,679,590 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.15%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，陆湘苓女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.04《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 182,818,556 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.01%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,658,956 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，李正全先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.05《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：


                                  3/6
    同意票 182,466,561 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 95.83%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,656,961 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，胡江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.06《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 181,827,476 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 95.49%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,661,968 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.10%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，陈叶秋女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
    2.00《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。
    本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：
    2.01《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 191,829,431 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 100.75%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,669,831 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.12%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。


                                  4/6
    本议案表决通过，李臻先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    2.02《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 184,818,427 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 97.06%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,658,827 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，姚勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
    2.03《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意票 185,646,382 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 97.50%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,658,828 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.09%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，徐小舸女士当选为公司第六届董事会独立董事。
    3.00《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议
案》。
    本议案采用累积投票制进行表决，包括以下两个子议案：
    3.01《关于选举王赟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
    总表决情况：
    同意票 191,824,445 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 100.74%；


                                  5/6
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,664,845 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.11%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，王赟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
    3.02《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    总表决情况：
    同意票 183,055,480 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 96.14%；
    其中，中小投资者表决结果：
    同意票 33,677,244 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 92.14%；
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数二分之一以上通过。
    本议案表决通过，刘小麟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，
结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资
格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    四、备查文件
    1.《2024 年第三次临时股东大会决议》；
    2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                    中科云网科技集团股份有限公司董事会
                                               2024年9月26日

                                   6/6