证券代码：002307     证券简称：北新路桥     公告编号：2024－41


                   新疆北新路桥集团股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 2 日（星期二）上午 11:00；

    （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日 9：15—9：25，9：30—11：

30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 7 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新

大厦 22 层公司会议室；

    （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    （5）召集人：公司董事会；

    （6）主持人：董事长张斌先生；

    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况
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    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 593,212,251 股，占上市公司总

股份的 46.7725％。

    （2）现场投票情况

    通过现场投票的股东 2 人，代表股份 593,180,551 股，占上市公司总股份的

46.7700％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 31,700 股，占上市公司总股份的

0.0025％。

    （4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列

席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1.《关于修订<公司章程>的议案》。

    总表决情况：

    同意 593,180,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947％；

反对 31,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,404,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份 总 数 的

99.4169％；反对 31,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以

上通过。
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    上述议案具体内容详见 2024 年 6 月 15 日公司披露于《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，

结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决

程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，

合法、有效。

    四、备查文件

    1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第二

次临时股东会的法律意见书》。



    特此公告。




                                       新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 7 月 3 日