北新路桥：第七届董事会第十一次会议决议公告2024-08-15
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-55
新疆北新路桥集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第七届董事会第十一次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以短信和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，
参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决
议：
一、审议通过《关于新增为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司
2024 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于新增为子公司提供担保额度的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证券时
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（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于拟注册发行可续期公司债券的议案》，并同意提交公司
2024 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟注册发行可续期公司债券的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证券时
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三、审议通过《关于拟注册发行应收账款 ABS 的议案》，并同意提交公司
2024 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟注册发行应收账款 ABS 的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证券时
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四、审议通过《关于拟注册发行应付账款 ABS 的议案》，并同意提交公司
2024 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟注册发行应付账款 ABS 的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证券时
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五、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告》详见 2024 年 8 月 15 日《证
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备查文件：公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
