证券代码：002307      证券简称：北新路桥      公告编号：2024-62


                   新疆北新路桥集团股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开

第七届董事会第十二次会议的通知于 2024 年 8 月 10 日以短信和邮件的形式向各

位董事发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）

澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，

参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决

议：

    一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2024 年 8 月 22 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月

22 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资

讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。
证券代码：002307   证券简称：北新路桥    公告编号：2024-62


                         新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                   2024 年 8 月 22 日