证券代码：002307         证券简称：北新路桥     公告编号：2024－75


                   新疆北新路桥集团股份有限公司

                第七届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开

第七届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 10 月 28 日以短信和邮件的形式向

各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河

区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9

人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以

下决议：

    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024
年第五次临时股东大会审议；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《2024 年度领导班子成员薪酬系数及预发方案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
          证券代码：002307          证券简称：北新路桥           公告编号：2024－75


     《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证

券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。




     备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议。



     特此公告。

                                              新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 11 月 7 日