证券代码：002307      证券简称：北新路桥      公告编号：2024－82


                   新疆北新路桥集团股份有限公司
                 第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事

会第十五次会议的通知于2024年12月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出，

会议于2024年12月19日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决

监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审

议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

    公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。《关于向子公司增

资扩股暨关联交易的公告》详见 2024 年 12 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：公司第七届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。




                                      新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 12 月 21 日