川发龙蟒：关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告2024-06-11
证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-047
四川发展龙蟒股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开第六届
董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 28
日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充
提供相关材料，本次股东大会暂取消选举郭孝东先生为独立董事的议案。公司将尽快落
实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未经股东大会选
举完成前，公司原独立董事冯志斌先生将继续担任独立董事。
除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、方式、
地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：
一、会议召开基本情况
(一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十八次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月
13 日 9:15—15:00。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日：2024 年 6 月 6 日
(七) 会议出席对象
1、截至 2024 年 6 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼
第一会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 可以投票
√
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
提案
应选人数（5）
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
人
1.01 选举朱全芳先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举王利伟先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举周兵先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举张旭先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄敏女士为第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）
人
2.01 选举唐雪松先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举张怀岭先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）
人
3.01 选举曾远辉先生为第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
5.00 √
案
6.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 √
7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
2、议案审议披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第四十七次会议、第六届董事会第四十八次会 议、
第六届监事会第三十三次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过。
以上议案具体内容分别详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 28 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式进行表决，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数，非独立董事及独立董事的表决分别进行。
议案 4、议案 5 与议案 6 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的
三分之二以上通过。议案 4、议案 5 的表决通过是议案 6 生效的前提条件。本次股东大
会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 6 月 11 日
下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在
会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座 9 楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天
2、联系方式
联系人：宋晓霞 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
3、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议；
2、第六届董事会第四十八次会议决议；
3、第六届监事会第三十三次会议决议；
4、第六届监事会第三十四次会议决议。
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二四年六月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 ，网络投
票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以
在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃
票。
①选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在
上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃票。
①选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事，也可以在
上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川发展龙蟒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投
提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举朱全芳先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举王利伟先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举周兵先生为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举张旭先生为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄敏女士为第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人
2.01 选举唐雪松先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举张怀岭先生为第七届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举曾远辉先生为第七届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事 √
非累积
投票提
案
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
5.00 √
限制性股票的议案
6.00 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 √
7.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对
投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期： 年 月 日
