证券代码：002312               证券简称：川发龙蟒                 公告编号：2024-049


                        四川发展龙蟒股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5 月 28 日、2024
年 6 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《关
于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》。现发布本次股东大
会提示性公告，具体内容如下：
    一、本次股东大会的基本情况
    经公司 2024 年 5 月 27 日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过，公司定于
2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    (一) 会议届次：2024 年第二次临时股东大会
    (二) 会议召集人：公司董事会
    (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十八次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    (四) 会议召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00 开始
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月
13 日 9:15—15:00。
    (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人
出席现场会议。
         （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网
   络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
   易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
   出现重复表决的以第一次投票结果为准。
         (六) 股权登记日：2024 年 6 月 6 日
         (七) 会议出席对象
         1、截至 2024 年 6 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
   分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
   代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
         2、公司董事、监事、高级管理人员；
         3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
         (八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼
   第一会议室

         二、会议审议事项

         1、议案名称及提案编码表

                                                                             备注
提案编码                             提案名称
                                                                         该列打勾的栏目
  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  可以投票
                                                                               √
累积投票
                                       提案 1、2、3 为等额选举
  提案
                                                                          应选人数（5）
  1.00                关于选举第七届董事会非独立董事的议案
                                                                                人
  1.01               选举朱全芳先生为第七届董事会非独立董事                     √
  1.02               选举王利伟先生为第七届董事会非独立董事                     √
  1.03                选举周兵先生为第七届董事会非独立董事                      √
  1.04                选举张旭先生为第七届董事会非独立董事                      √
  1.05                选举黄敏女士为第七届董事会非独立董事                      √
  2.00                 关于选举第七届董事会独立董事的议案                 应选人数（2）
                                                                                人
  2.01                选举唐雪松先生为第七届董事会独立董事                      √
  2.02                选举张怀岭先生为第七届董事会独立董事                      √
  3.00              关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案              应选人数（2）
                                                                                人
  3.01             选举曾远辉先生为第七届监事会非职工代表监事                    √
  3.02             选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事                    √
非累积投
  票提案
  4.00                  关于回购注销部分限制性股票的议案                         √
            关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
  5.00                                                                           √
                                        案
  6.00              关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案                     √
  7.00                   关于续聘 2024 年度审计机构的议案                        √
         2、议案审议披露情况
         以上议案已经公司第六届董事会第四十七次会议、第六届董事会第四十八次会 议、
   第六届监事会第三十三次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过。
         以上议案具体内容分别详见公司于 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 28 日在《中国
   证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   上披露的相关公告。
         议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式进行表决，其中独立董事候选人的任职
   资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所
   拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
   票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
   选举票数，非独立董事及独立董事的表决分别进行。
         议案 4、议案 5 与议案 6 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的
   三分之二以上通过。议案 4、议案 5 的表决通过是议案 6 生效的前提条件。本次股东大
   会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投
   资者是指以下股东以外的其他股东：
         （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
         （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
         三、会议登记等事项

         1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
         2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
   户卡及持股证明办理登记手续；
         3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
   定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
         4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 6 月 11 日
下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在
会前提交原件，不接受电话登记；
    5、现场参会登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:00－12:00，下午 13:30－17:00；
    6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座 9 楼董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项

    1、本次会议会期暂定半天
    2、联系方式
    联系人：宋晓霞                      电话/传真：028-87579929
    邮箱：sdlomon@sdlomon.com            邮编：610091
    联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
    3、与会股东食宿及交通费自理。
    六、备查文件

    1、第六届董事会第四十七次会议决议；
    2、第六届董事会第四十八次会议决议；
    3、第六届监事会第三十三次会议决议；
    4、第六届监事会第三十四次会议决议。
    特此通知。


                                                四川发展龙蟒股份有限公司董事会
                                                           二〇二四年六月十一日
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 ，网络投
票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

   1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                    ...                                   ...

                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，有 5 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以
在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃
票。
    ①选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在
上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃票。
    ①选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，有 2 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事，也可以在
上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为弃票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二

                          四川发展龙蟒股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会授权委托书
         兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
   有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
         委托人（签名或盖章）：
         委托人身份证号码/营业执照号：
         委托人股东账户：
         委托人持股数：
         委托人持股性质：
         委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
         受托人（签名）：
         受托人身份证号码：
         对审议事项投票的指示：

                                                      备注       同意   反对    弃权
                                                      该列打
提案编
                              提案名称                勾的栏
  码
                                                      目可以
                                                      投票
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
累积投
            提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
 1.00       关于选举第七届董事会非独立董事的议案              应选人数（5）人
 1.01       选举朱全芳先生为第七届董事会非独立董事       √
 1.02       选举王利伟先生为第七届董事会非独立董事       √
 1.03        选举周兵先生为第七届董事会非独立董事        √
 1.04        选举张旭先生为第七届董事会非独立董事        √
 1.05        选举黄敏女士为第七届董事会非独立董事        √
 2.00        关于选举第七届董事会独立董事的议案               应选人数（2）人
 2.01        选举唐雪松先生为第七届董事会独立董事        √
 2.02        选举张怀岭先生为第七届董事会独立董事        √
 3.00     关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案               应选人数（2）人
 3.01    选举曾远辉先生为第七届监事会非职工代表监事         √
 3.02    选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事         √
非累积
投票提
  案
 4.00         关于回购注销部分限制性股票的议案              √
          关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
 5.00                                                       √
                       限制性股票的议案
 6.00     关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案          √
 7.00          关于续聘 2024 年度审计机构的议案             √
         填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
   意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对
   投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




                                               委托日期：         年    月    日