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北京国枫律师事务所
关于四川发展龙蟒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2024]A0345号
致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券
法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证
券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川发展龙蟒
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
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3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四十八次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2024年5月28日、2024年6月11日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）公开发布了《四川发展龙
蟒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及《四川发展龙蟒股份有
限公司关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》（以下统称为
“会议通知”），该等通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年6月13日在四川省成都市高新区天府二街151号领地
环球金融中心B座15楼第一会议室如期召开，由贵公司董事长毛飞先生主持。本次会议
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日9:15-9:25、
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9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024
年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票
统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计39人，代表股份739,632,579股，
占贵公司有表决权股份总数的39.1047%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监
事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
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《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举朱全芳先生为第七届董事会非独立董事》
朱全芳先生获得的票数为738,740,425票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.8794%,朱全芳先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02《选举王利伟先生为第七届董事会非独立董事》
王利伟先生获得的票数为738,680,425票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.8713%,王利伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03《选举周兵先生为第七届董事会非独立董事》
周兵先生获得的票数为738,740,425票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.8794%,周兵先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04《选举张旭先生为第七届董事会非独立董事》
张旭先生获得的票数为738,740,425票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.8794%,张旭先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.05《选举黄敏女士为第七届董事会非独立董事》
黄敏女士获得的票数为738,750,425票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.8807%,黄敏女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01《选举唐雪松先生为第七届董事会独立董事》
唐雪松先生获得的票数为738,944,730票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.9070%,唐雪松先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02《选举张怀岭先生为第七届董事会独立董事》
张怀岭先生获得的票数为738,934,730票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.9056%,张怀岭先生当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）表决通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
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3.01《选举曾远辉先生为第七届监事会非职工代表监事》
曾远辉先生获得的票数为738,740,425票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.8794%,曾远辉先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
3.02《选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事》
傅若雪女士获得的票数为738,944,733票，得票数占出席会议有效表决权的比例为
99.9070%,傅若雪女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
（四）表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意737,435,429股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.7029%；反对389,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的0.0526%；弃权33,050股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0045％。关联股东毛飞、朱全芳、吕娴、罗显明、段峰、朱光辉对本议
案回避表决，合计回避表决股数为1,775,000股。
（五）表决通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
同意739,207,829股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9426%；反对391,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0530%；弃权33,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0045%。
（六）表决通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意739,160,029股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
99.9361％；反对439,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0594％；弃权33,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0045％。
（七）表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
同意739,108,229股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
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99.9291％；反对391,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0530％；弃权132,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0179％。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（三）项议案采取累积投票制，朱全芳先生、王利伟
先生、周兵先生、张旭先生、黄敏女士当选为公司第七届董事会非独立董事，唐雪松先
生、张怀岭先生当选为公司第七届董事会独立董事，曾远辉先生、傅若雪女士当选为公
司第七届监事会非职工代表监事；上述第（四）项议案经出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；上述第（五）项议案至第（六）项议案
经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；上述第（七）
项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
蒋许芳
2024 年 6 月 13 日
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