证券代码：002312              证券简称：川发龙蟒          公告编号：2024-084


                     四川发展龙蟒股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通
知于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00
以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由
董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于以非公开协议方式收购国拓矿业 51%股权项目的
议案》
    董事会认为，本次收购四川国拓矿业投资有限公司（以下简称“国拓矿业”）
51%股权符合公司“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，有利
于填补公司在锂矿关键资源领域的空白，有利于提升公司整体竞争力；本次交易

在第三方中介机构审计和评估的基础上，以通过国有资产评估备案的《评估报告》
评估值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的
情形。综上，董事会同意公司采用非公开协议方式以 10,813.85 万元收购四川省
先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）所持国拓矿业 51%
股权。

    本次交易完成后公司将直接控股国拓矿业，并间接控股四川省金川县斯曼措
沟锂辉石矿。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股股东所持
四川国拓矿业投资有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

    本项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事

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会发展规划委员会第一次会议审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周兵先生、张旭先
生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。
    （二）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2024 年
第三季度报告》。
    具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
    本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议；
    2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
    3、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

    4、第七届董事会发展规划委员会第一次会议决议。
    特此公告。




                                         四川发展龙蟒股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年十月二十五日




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