证券代码：002313          证券简称：日海智能            公告编号：2024-028



                     日海智能科技股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 4 月 22 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第
七次会议。会议通知等会议资料分别于 2024 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位监事。本次会议以现场结合通信表决的方式召开，其中，吴生保先生、
王本西先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票
方式通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》。


    特此公告。


                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2024年4月23日