证券代码：002313          证券简称：日海智能           公告编号：2024-053



                       日海智能科技股份有限公司
                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2024年10月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第
十四次会议。会议通知等会议资料分别于2024年10月25日以专人送达或电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，
实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。
会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。
     二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
     本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    提名与薪酬考核委员会同意提交董事会审议。

     全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
     三、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
     表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    提名与薪酬考核委员会同意提交董事会审议。

     本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    四、审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事曹海霞回避表决。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
披露的《关于保理业务展期暨关联交易的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
    《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                    日海智能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2024年10月31日