证券代码：002313        证券简称：日海智能       公告编号：2024-057



                     日海智能科技股份有限公司
                第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 10 月 30 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举
行了第十次会议。会议通知等会议资料于 2024 年 10 月 25 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，
吴生保以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监
事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投
票方式通过以下议案：
   一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》
    表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。
     本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于保理业务展期暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。


特此公告。


                             日海智能科技股份有限公司
                                      监事会
                                   2024年10月31日